El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó querevisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentesseñalados en la investigación conocida como “ParadisePapers”, tratándose de individuos o empresas con obligacionesfiscales en México.
El organismo fiscalizador se refirió así a la publicación deinformación periodística sobre el uso de estructuras o empresasconstituidas en países denominados "paraísos fiscales", divulgadaeste domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas deInvestigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)
La información se revisará con el objetivo de valorar si hayelementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal,y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley,precisó a través de un comunicado.
Asimismo, el SAT invocará los acuerdos de intercambio deinformación que se tienen establecidos con distintos países, paraallegarse de más elementos, de ser necesario.
Refirió que el 29 de octubre de 2014, México y 50 países másfirmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateralde Autoridad Competente, en el marco de la Séptima ReuniónPlenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio deInformación en Materia Fiscal organizado por la Organización parala Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Señaló que dicho acuerdo entró en vigor este año, y permiteel intercambio automático de información mediante reportesestandarizados de las inversiones, transferencias y cuentasfinancieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80países.
Entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales, conlo cual se cuenta con más elementos para la revisión de lo que sepublicó por el ICIJ.
“Invariablemente el SAT actuará conforme a las facultades yobligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir laevasión fiscal en el país”, apuntó.
Como en el caso de la investigación denominada Panama Papers,añadió, las acciones que realice la autoridad serán informadasoportunamente a la ciudadanía, a través de informes públicos enel portal del SAT, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardandola seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan.
Asimismo, el organismo fiscalizador informó que podrásolicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financierade la Secretaría de Hacienda, u otras áreas de la administraciónpública, en el marco de sus respectivas facultades.
