/ martes 20 de julio de 2021

UE impulsa creación de agencia contra lavado de dinero

Donde importantes bancos se han visto afectados por una oleada de escándalos relacionados con el dinero sucio

La Comisión Europea lanzó este martes la propuesta de una agencia independiente para reprimir el lavado de dinero en la Unión Europea, donde importantes bancos se han visto afectados por una oleada de escándalos relacionados con el dinero sucio.

Varios de esos casos han involucrado a países del norte de la UE, como Dinamarca, Suecia y Finlandia, que tienen reputación de seguir las reglas, aunque la mayoría de las denuncias involucran a filiales bancarias con sede en los estados bálticos de la UE.

La Comisión Europea concluyó que el mosaico de regulaciones de las autoridades nacionales ya no era adecuado, y que es necesario crear una nueva autoridad central, llamada Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA, en inglés).

"Ya no es suficiente que los estados miembros hagan por separado lo que están haciendo, necesitamos una supervisión y coordinación activas", dijo Mairead McGuinness, comisaria europea de servicios financieros.

"Detrás de ese dinero también hay una actividad criminal increíble, que daña a la sociedad, ya sea el tráfico de drogas o la prostitución, o cualquier cosa que tenga relación con dinero sucio", añadió.

La agencia centralizada europea de policía, Europol, estima que las actividades financieras sospechosas representan aproximadamente 1% del PIB europeo -estimado en 13 billones de euros-, una suma astronómica.

La nueva agencia contará con un personal completo de 250 personas para 2026, de acuerdo con los planes de la Comisión.

Esta agencia es parte de un plan general de revisar toda la normativa vigente en la UE para enfrentar el lavado de dinero, y pretende otorgar a la nueva agencia de la capacidad de supervisar a entidades del sector financiero que enfrentan el mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El mayor escándalo reciente involucró al Danske Bank, de Dinamarca, que es objeto de investigaciones en Estonia, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unidos y Francia, acusado de ayudar a lavar unos 230.000 millones de dólares a través de su sucursal en Estonia.

En otro caso, el tercer mayor banco de Letonia, ABLV, cerró en 2018 después de las acusaciones de Estados Unidos de lavado de dinero proveniente de ciudadanos rusos e incumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte.

De acuerdo con McGuinness, nada menos que 23 de los 27 países del bloque están bajo escrutinio por fallas en la aplicación de la normativa existente contra lavado de dinero.

La Comisión Europea lanzó este martes la propuesta de una agencia independiente para reprimir el lavado de dinero en la Unión Europea, donde importantes bancos se han visto afectados por una oleada de escándalos relacionados con el dinero sucio.

Varios de esos casos han involucrado a países del norte de la UE, como Dinamarca, Suecia y Finlandia, que tienen reputación de seguir las reglas, aunque la mayoría de las denuncias involucran a filiales bancarias con sede en los estados bálticos de la UE.

La Comisión Europea concluyó que el mosaico de regulaciones de las autoridades nacionales ya no era adecuado, y que es necesario crear una nueva autoridad central, llamada Autoridad Antilavado de Dinero (AMLA, en inglés).

"Ya no es suficiente que los estados miembros hagan por separado lo que están haciendo, necesitamos una supervisión y coordinación activas", dijo Mairead McGuinness, comisaria europea de servicios financieros.

"Detrás de ese dinero también hay una actividad criminal increíble, que daña a la sociedad, ya sea el tráfico de drogas o la prostitución, o cualquier cosa que tenga relación con dinero sucio", añadió.

La agencia centralizada europea de policía, Europol, estima que las actividades financieras sospechosas representan aproximadamente 1% del PIB europeo -estimado en 13 billones de euros-, una suma astronómica.

La nueva agencia contará con un personal completo de 250 personas para 2026, de acuerdo con los planes de la Comisión.

Esta agencia es parte de un plan general de revisar toda la normativa vigente en la UE para enfrentar el lavado de dinero, y pretende otorgar a la nueva agencia de la capacidad de supervisar a entidades del sector financiero que enfrentan el mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El mayor escándalo reciente involucró al Danske Bank, de Dinamarca, que es objeto de investigaciones en Estonia, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unidos y Francia, acusado de ayudar a lavar unos 230.000 millones de dólares a través de su sucursal en Estonia.

En otro caso, el tercer mayor banco de Letonia, ABLV, cerró en 2018 después de las acusaciones de Estados Unidos de lavado de dinero proveniente de ciudadanos rusos e incumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte.

De acuerdo con McGuinness, nada menos que 23 de los 27 países del bloque están bajo escrutinio por fallas en la aplicación de la normativa existente contra lavado de dinero.

Local

Contagios en escuelas se concentran en la capital queretana

El titular de la Sedeq, Carlos Arredondo recordó que se tiene un registro de 56 personas contagiadas en las dos primeras semanas del regreso a clases presenciales

Local

Brindarán atención especializada a Olivia

El gobierno estatal se hará cargo de los gastos médicos para brindar tranquilidad a sus familiares, luego de la agresión de un sujeto

Local

El IQT garantizará atención médica de accidentados en la Libre a Celaya

De manera preventiva, dio inicio a un Procedimiento Administrativo de Sanción y, en caso de determinarse responsabilidad, se sancionará conforme a la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro

Gossip

Clint Eastwood replantea estereotipos en Cry Macho

En Cry macho, Clint Eastwood dirige a un elenco encabezado por actores mexicanos 

Gossip

Nea Agostini: Dos chilenos con sabor italiano

Mezclando elementos del indie-pop con sonidos electrónicos, el dueto de hermanos busca abrirse camino con su sencillo MDMA

Gossip

Alicia Keys cuenta su historia en la serie Noted

Alicia Keys recién celebraba los 20 años del lanzamiento de su álbum debut Songs in A minor

Gossip

Belén Cuturi, de Uruguay para el mundo, presenta Importa

La cantante uruguaya presenta en su nuevo sencillo, Importa, una lista de cosas que marcan rumbo en su vida y que quedarán plasmadas en su tercer disco 

Cultura

Mextrópoli 2021 reflexiona sobre el daño ambiental

Esta edición, el encuentro ingresó al formato híbrido, que incluye 19 instalaciones sobre las crisis urbanas

Policiaca

Muere motociclista en carretera a San Miguel

Intentó rebasar, se impactó contra un auto tsuru y se golpeó la cabeza