/ miércoles 21 de febrero de 2018

Acusan a Anaya por "lavado" de dinero

Es un tema federal, -lo desconozco- no puedo opinar de algo que ni siquiera sé, fue la respuesta del gobernador de Querétaro al preguntarle sobre la reciente acusación que le hacen a Ricardo Anaya de triangular recursos para comprar una nave industrial de la empresa Uniserra S.A de C.V, propiedad del candidato a la Presidencia de la República y su familia.

En entrevista con el gobernador Francisco Domínguez Servién respecto al tema, se limitó a responder que es un tema federal y las autoridades correspondientes serán las encargadas de investigar.

De acuerdo con la publicación de Notimex el abogado Joaquín Xamán McGregor aseguró que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” fueron utilizados por el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, para triangular dinero, por distintos países y paraísos fiscales, para adquirir una nave industrial de la empresa mencionada, propiedad de Anaya Cortés

Xamán McGregor abundó que sus clientes fueron contratados por Barreiro Castañeda, empresario del ramo inmobiliario para simular una supuesta venta de la nave industrial de la empresa Uniserra S.A de C.V a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos

El litigante apuntó que para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro encargó a Alberto y Manuel “N”, construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros, por lo que constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza y Gibraltar, entre otros.

Joaquín Xamán agregó que a través de estas empresas se hicieran transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo y de esta forma se perdiera el rastro del dinero.


Es un tema federal, -lo desconozco- no puedo opinar de algo que ni siquiera sé, fue la respuesta del gobernador de Querétaro al preguntarle sobre la reciente acusación que le hacen a Ricardo Anaya de triangular recursos para comprar una nave industrial de la empresa Uniserra S.A de C.V, propiedad del candidato a la Presidencia de la República y su familia.

En entrevista con el gobernador Francisco Domínguez Servién respecto al tema, se limitó a responder que es un tema federal y las autoridades correspondientes serán las encargadas de investigar.

De acuerdo con la publicación de Notimex el abogado Joaquín Xamán McGregor aseguró que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N” fueron utilizados por el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, para triangular dinero, por distintos países y paraísos fiscales, para adquirir una nave industrial de la empresa mencionada, propiedad de Anaya Cortés

Xamán McGregor abundó que sus clientes fueron contratados por Barreiro Castañeda, empresario del ramo inmobiliario para simular una supuesta venta de la nave industrial de la empresa Uniserra S.A de C.V a la empresa Manhattan Masterplant the Velopment por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos

El litigante apuntó que para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro encargó a Alberto y Manuel “N”, construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros, por lo que constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza y Gibraltar, entre otros.

Joaquín Xamán agregó que a través de estas empresas se hicieran transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo y de esta forma se perdiera el rastro del dinero.


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