/ domingo 8 de marzo de 2020

Contribuye UIF a esclarecer delitos

La UIF explicó cómo se utiliza la información para enfrentar problemas de naturaleza particular

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda contribuye en el esclarecimiento de delitos, no solo del orden financiero, sino del fuero común de acuerdo con los convenios firmados con las diferentes fiscalías en el país, donde han logrado importantes avances informó su titular Santiago Nieto Castillo.

Durante su intervención donde presentó los resultados de la UIF explicó cómo se utiliza la información para enfrentar problemas de naturaleza particular y citó el caso del ataque con ácido a María Elena Ríos, donde la UIF encuentra la vertiente financiera en delitos de odio, donde no solo se ve la comisión de un delito sino fenómenos delictivos donde se ven las causas reales de los problemas.

“En los temas de seguridad o actuamos todos juntos sociedad, gobierno, Federación, estados, municipios, congresos, poder judicial, órganos constitucionales autónomos, gobierno o vamos a fracasar cada uno por separado y la apuesta tiene que ser a que vayamos todos juntos a enfrentar estos problemas que estamos hoy teniendo en nuestra sociedad”.

Destacó vertientes que van desde delitos de odio, pornografía infantil, trata de personas, que llevan un aspecto financiero que permite a la UIF actuar de forma para congelar cuentas y evitar la movilidad de estos grupos delictivos.

“Lo que investigamos son temas de lavado de dinero vinculado con los delitos predicados, tenemos en este caso cinco casos de trata de personas los cuales ya se encuentran denunciados ante la Fiscalía General de la República y se ha logrado aprender con base en la información financiera a 7 personas en virtud de órdenes a aprehensión que habían sido liberadas a la a la procuraduría de la CDMX y la fiscalía del Estado de México”.

Congelan cuentas a Vera Carrizal

Posteriormente en entrevista amplió más a fondo el tema del combate a delitos de odio y como se congelaron cuentas de Juan Vera Carrizal, autor intelectual del intento de homicidio de la joven María Elena Ríos.

“Proporcionamos notas de inteligencia con respecto a personas que se encuentran siendo investigadas por parte de la Fiscalía, encontramos una serie de datos sintomáticos que pudiéramos están en presencia de un acto de lavado de dinero como el flujo de estos 325 millones de pesos en efectivos, la declaración de impuestos por 503 millones presentando pérdidas fiscales”.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda contribuye en el esclarecimiento de delitos, no solo del orden financiero, sino del fuero común de acuerdo con los convenios firmados con las diferentes fiscalías en el país, donde han logrado importantes avances informó su titular Santiago Nieto Castillo.

Durante su intervención donde presentó los resultados de la UIF explicó cómo se utiliza la información para enfrentar problemas de naturaleza particular y citó el caso del ataque con ácido a María Elena Ríos, donde la UIF encuentra la vertiente financiera en delitos de odio, donde no solo se ve la comisión de un delito sino fenómenos delictivos donde se ven las causas reales de los problemas.

“En los temas de seguridad o actuamos todos juntos sociedad, gobierno, Federación, estados, municipios, congresos, poder judicial, órganos constitucionales autónomos, gobierno o vamos a fracasar cada uno por separado y la apuesta tiene que ser a que vayamos todos juntos a enfrentar estos problemas que estamos hoy teniendo en nuestra sociedad”.

Destacó vertientes que van desde delitos de odio, pornografía infantil, trata de personas, que llevan un aspecto financiero que permite a la UIF actuar de forma para congelar cuentas y evitar la movilidad de estos grupos delictivos.

“Lo que investigamos son temas de lavado de dinero vinculado con los delitos predicados, tenemos en este caso cinco casos de trata de personas los cuales ya se encuentran denunciados ante la Fiscalía General de la República y se ha logrado aprender con base en la información financiera a 7 personas en virtud de órdenes a aprehensión que habían sido liberadas a la a la procuraduría de la CDMX y la fiscalía del Estado de México”.

Congelan cuentas a Vera Carrizal

Posteriormente en entrevista amplió más a fondo el tema del combate a delitos de odio y como se congelaron cuentas de Juan Vera Carrizal, autor intelectual del intento de homicidio de la joven María Elena Ríos.

“Proporcionamos notas de inteligencia con respecto a personas que se encuentran siendo investigadas por parte de la Fiscalía, encontramos una serie de datos sintomáticos que pudiéramos están en presencia de un acto de lavado de dinero como el flujo de estos 325 millones de pesos en efectivos, la declaración de impuestos por 503 millones presentando pérdidas fiscales”.

Local

Mauricio Kuri se reúne con trabajadores en el municipio de Colón

Desperdicios de algunas industrias pueden ser insumos de otras, dice a trabajadores de Remeta

Círculos

Bomberos encienden torreta para despedir a don David Vallarino

Francisco Domínguez y su esposa Karina Castro acudieron al homenaje que se le realizó

Local

Abigail Arredondo buscará reducir brechas sociales

La candidata puso sobre la mesa temas como el agua, la ejecución del programa Casa Queretana, apoyos alimentarios, cadenas microproductivas, entre otras

Local

Candidatos a alcaldía de Corregidora debaten en la UAQ

Seguridad, transporte y movilidad así como, violencia de género e Infraestructura urbana fueron los temas abordados por las candidatas y candidato

Local

Presentan plan de vacunación a docentes al titular del ISSSTE federal

Para cumplir con el objetivo de vacunación en el estado del 18 al 21 de mayo, se han destinado cinco sedes

Local

Siete candidatos a la gubernatura acuden al diálogo organizado por la Diócesis de Querétaro

Pudieron presentar programas o políticas públicas para atender las problemáticas específicas que enfrenta el estado

Automotriz

Fiat Mobi 2021 mejora la experiencia

La firma italiana presentó en nuestro mercado la reciente actualización de su vehículo urbano que presume de un interesante ajuste estético y mejor equipamiento

Local

Vanesa Garfias acusa a la priista María Alemán de mantener propuestas "sin fundamento"

“La ciudadanía se encuentra cansada de los mismos discursos de siempre en donde todo se queda en promesas y e incumplimiento de palabra”, declaró

Local

Este viernes Querétaro registra 40 nuevos casos de Covid-19

Hay 92 pacientes hospitalizados, 45 de ellos se encuentran graves, y se han registrado cuatro mil 734 defunciones