/ domingo 8 de abril de 2018

Inmobiliarias, vulnerables al lavado de dinero: Ríos

La actividad inmobiliaria sigue siendo el sector más vulnerable para efectos de la prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Señaló el delegado de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en al entidad, Manuel Ríos Zúñiga, al exponer que el lavado de dinero sigue siendo un problema grave no sólo de la entidad, sino del país en general, debido a que “Muchas operaciones se celebran en efectivo y esto tiene el problema de que el efectivo no hay la certeza de que proviene de algo licito o ilícito y es lo que previene la Ley Anti lavado”.

Recordó que “Justamente en su artículo 17 lo menciona, (al sector inmobiliario), como una actividad vulnerable, porque se mueve muchos recursos en efectivo”.

Dijo sin embargo que hay otras actividades vulnerables en las que puede caer una persona común, sin darse cuenta y sin saber, de aquí la importancia de conocer la ley antilavado, la cual, lamento que hoy sea poco difundida.
El especialista en materia fiscal, informó que de acuerdo a revisión del grupo de Acción Financiera Internacional, el país salió muy mal evaluado en cuestión de la adopción de la ley antilavado, ya que se advierte que no se presentan los avisos , no se identifican a las personas que generan acciones ilícitas, como lo dispone la legislación.

“No está difundida la Ley, es muy delicada con penas delicadas, y en consecuencia las acciones en contra de una persona incluyen la pena corporal”, pero también en lo económico son muy fuertes, puntualizó.

En opinión de Ríos Zúñiga, lo que se necesita es conocer la ley para que expliquen y se asesore a la población en general.

La actividad inmobiliaria sigue siendo el sector más vulnerable para efectos de la prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Señaló el delegado de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en al entidad, Manuel Ríos Zúñiga, al exponer que el lavado de dinero sigue siendo un problema grave no sólo de la entidad, sino del país en general, debido a que “Muchas operaciones se celebran en efectivo y esto tiene el problema de que el efectivo no hay la certeza de que proviene de algo licito o ilícito y es lo que previene la Ley Anti lavado”.

Recordó que “Justamente en su artículo 17 lo menciona, (al sector inmobiliario), como una actividad vulnerable, porque se mueve muchos recursos en efectivo”.

Dijo sin embargo que hay otras actividades vulnerables en las que puede caer una persona común, sin darse cuenta y sin saber, de aquí la importancia de conocer la ley antilavado, la cual, lamento que hoy sea poco difundida.
El especialista en materia fiscal, informó que de acuerdo a revisión del grupo de Acción Financiera Internacional, el país salió muy mal evaluado en cuestión de la adopción de la ley antilavado, ya que se advierte que no se presentan los avisos , no se identifican a las personas que generan acciones ilícitas, como lo dispone la legislación.

“No está difundida la Ley, es muy delicada con penas delicadas, y en consecuencia las acciones en contra de una persona incluyen la pena corporal”, pero también en lo económico son muy fuertes, puntualizó.

En opinión de Ríos Zúñiga, lo que se necesita es conocer la ley para que expliquen y se asesore a la población en general.

Local

Discriminan a jóvenes por tener tatuajes

3 de cada 10 jóvenes queretanos tienen problemas para conseguir trabajo por su apariencia física

Local

Nava destina 800 mdp más a seguridad

Contemplan la construcción de un C4, dos subcomandancias, el doble de policías, más cámaras de videovigilancia y botones de asistencia

Local

Percepcion de inseuridad bajó 10 puntos en Querétaro

La encuesta que se aplicó en alrededor de 50 ciudades del país, el municipio de Querétaro avanzó cinco lugares

Local

Sólo obispo puede decir si se reunió con esposa de AMLO

Este tipo de acercamientos resultan positivos para el país, toda vez que se trata de sumar y dialogar pese a cualquier diferencia

Cultura

Alistan ciclo de cine sobre Luis Buñuel en Hércules

Con películas radicales que abordaron la lucha de clases y política sexual, Luis Buñuel se convirtió en uno de los personajes más influyentes en la historia del cine

Cultura

Museo El Cerrito está listo

El museo exhibirá piezas de asentamientos prehispánicos que han sido encontradas en este espacio

Policiaca

Fuereños los cinco hampones; son de Michoacán: fiscalía

En las próximas horas pedirán su vinculación a proceso penal

Local

Invitan a clínicas para dejar de fumar

Querétaro octavo lugar de prevalencia tabaquismo en población de 12 a 65 años de edad

Gossip

Kudai se renueva, pero sigue fiel a su esencia

Tras una década de ausencia, la banda chilena está de regreso con una propuesta musical madura y sin miedo a experimentar