La Unidad de Inteligencia Financiera presentará 7 denuncias adicionales contra personas relacionadas con el Consejo Directivo de Caja Libertad, independiente al bloqueo de diez cuentas que ya existen.
Al mismo tiempo, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que en septiembre será anunciada la Plataforma de personas políticamente expuestas en materia de corrupción.
Será una plataforma que incluye a todos los servidores públicos federales, estatales y municipales, pero también a políticos, empresarios, artistas y otros.
Lo anterior obligará a todos los notarios públicos, contadores, abogados y corredores, cuando contraten servíos busquen al beneficiario final para detectar actos de corrupción.
Nieto Castillo destacó que en los últimos meses la UIF ha presentado 118 denuncias. El funcionario asistió al Foro del Sistema Nacional Anticorrupcion.
.JPG "Clientes de (3).JPG")
