/ miércoles 19 de agosto de 2020

Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Buscan remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos

Los gobernadores del país y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación dos acuerdos marco para armonizar las legislaciones en las 32 entidades del país con el fin de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la defraudación fiscal, el contrabando, detectar los casos de licitaciones en donde ocurren actos de corrupción con el uso de empresas fantasma y ubicar hasta el “financiamiento al terrorismo”.

En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera se fortalece en todo el país la presencia de la institución que en cabeza Santiago Nieto y para ello se requerirá la armonización legislativa a nivel local, respecto del establecimiento y funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Los mandatarios estatales asistentes a la LIX reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realiza en el Centro de Convenciones en San Luis Potosí, acordaron iniciar los trabajos homologación de criterios y plataformas de tecnologías de la información y comunicación, para integrar y diseminar los productos de inteligencia que generen las unidades locales.

El trabajo coordinado se enfocará en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ubicar las figuras de recuperación de bienes, producto de la delincuencia.

▶️ Sigue la reunión entre AMLO y Conago

Se diseñarán e implementarán políticas públicas y desarrollo de propuestas de prevención y combate al lavado de dinero.

Con el acuerdo también se comprometieron a “generar información estadística en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción en masa y sus delitos predicados”.

En el caso de la procuraduría la idea es fomentar la mayor recaudación por lo que se buscar crear mecanismos para concretar la investigación de hechos relacionados con la comisión de delitos fiscales y financieros y su presentación ante las autoridades correspondientes, lo que derivará indudablemente en el pago de contribuciones.

Para inhibir conductas de delitos fiscales se fomentará el pago espontáneo de los mismos y la recaudación participable, para ello se fortalecerá el esquema de coordinación con metodologías y experiencias en materia de delitos fiscales y financieros.

“La coordinación y participación a través de mecanismos de cooperación en la materia de investigación de hechos relacionados con la posible comisión de delitos fiscales y financieros, permitirá preservar la seguridad nacional, impactando este tipo de conductas que derivan en detrimento de la Hacienda a nivel nacional, tales como defraudación fiscal, contrabando y sus respectivos equiparables”, señala el documento del acuerdo.

Los gobernadores del país y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación dos acuerdos marco para armonizar las legislaciones en las 32 entidades del país con el fin de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la defraudación fiscal, el contrabando, detectar los casos de licitaciones en donde ocurren actos de corrupción con el uso de empresas fantasma y ubicar hasta el “financiamiento al terrorismo”.

En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera se fortalece en todo el país la presencia de la institución que en cabeza Santiago Nieto y para ello se requerirá la armonización legislativa a nivel local, respecto del establecimiento y funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Los mandatarios estatales asistentes a la LIX reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realiza en el Centro de Convenciones en San Luis Potosí, acordaron iniciar los trabajos homologación de criterios y plataformas de tecnologías de la información y comunicación, para integrar y diseminar los productos de inteligencia que generen las unidades locales.

El trabajo coordinado se enfocará en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ubicar las figuras de recuperación de bienes, producto de la delincuencia.

▶️ Sigue la reunión entre AMLO y Conago

Se diseñarán e implementarán políticas públicas y desarrollo de propuestas de prevención y combate al lavado de dinero.

Con el acuerdo también se comprometieron a “generar información estadística en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción en masa y sus delitos predicados”.

En el caso de la procuraduría la idea es fomentar la mayor recaudación por lo que se buscar crear mecanismos para concretar la investigación de hechos relacionados con la comisión de delitos fiscales y financieros y su presentación ante las autoridades correspondientes, lo que derivará indudablemente en el pago de contribuciones.

Para inhibir conductas de delitos fiscales se fomentará el pago espontáneo de los mismos y la recaudación participable, para ello se fortalecerá el esquema de coordinación con metodologías y experiencias en materia de delitos fiscales y financieros.

“La coordinación y participación a través de mecanismos de cooperación en la materia de investigación de hechos relacionados con la posible comisión de delitos fiscales y financieros, permitirá preservar la seguridad nacional, impactando este tipo de conductas que derivan en detrimento de la Hacienda a nivel nacional, tales como defraudación fiscal, contrabando y sus respectivos equiparables”, señala el documento del acuerdo.

Local

Anuncian segunda dosis de vacuna para Huimilpan, Tolimán y Colón

Será del 14 al 16 de abril y los centros de vacunación se ubicarán en las sedes en las que se aplicaron las primeras dosis

Local

Iglesia Católica realiza hasta 20 exorcismos por semana en la Diócesis

“A diario veo al diablo”, dijo el vocero de la iglesia católica Martín Lara, al decir que en Querétaro se practica de manera común la brujería, ritos como el vudú, limpias y la utilización de círculos de fuego, así como la adoración a la muerte

Local

Anuncia Kuri que Adolfo Río se sumará a su campaña

El excandidato de Morena dijo tener coincidencias con el proyecto de Mauricio, ya que atiende las necesidades del contexto que vive el estado

Sociedad

Sin fondos, vacunas mexicanas contra Covid-19

Prometen aprobación de Patria para finales de año, proyecto en el que han invertido 150 millones de pesos

Política

Dan más tiempo al gobierno para eliminar outsourcing

El sector privado tendrá que implementar las adecuaciones en agosto, el sector público en enero

Finanzas

Energéticos encarecen la producción de empresas

Especialistas del sector financiero prevén mayor inflación para las compañías en los próximos meses

Celebridades

"Estoy para ti en todo momento", Silvia Pinal responde al caso de Frida Sofía

La actriz pidió a los medios de comunicación respeten este momento difícil que esta viviendo como matriarca de familia

Celebridades

World Travel: una guía irreverente de Anthony Bourdain

Se trata de un itinerario de viajes del reconocido chef, escrito por su asistente después de que Bourdain se quitara la vida

OMG!

Tenis de Kanye West, a la venta por un millón de dólares

Los zapatos deportivos que el rapero llevó puestos en la ceremonia son puestas a la venta por la casa de subastas Sotheby's