/ martes 8 de febrero de 2022

SCJN estudiará si atrae caso de Teófilo Zaga Tawil, presunto defraudador del Infonavit

La acusación contra los hermanos Zaga Tawil se remonta al año 2017

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudiará si ejerce su facultad de atraer el caso de Teófilo Zaga Tawil, encarcelado por un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos contra el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“El día de hoy se tomó conocimiento que la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción fue recibida y registrada con el número 54/2022 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte”, señaló el abogado defensor de Tawil el pasado 4 de febrero ante un Tribunal en el que había tramitado un recurso de revisión contra una sentencia emitida respecto a la acusación de defraudación fiscal equiparada que pesa en contra de su cliente.

Es de destacar que un día antes de esta notificación, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito había resuelto “confirmar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio de amparo indirecto” que había promovido Zaga Tawil contra la resolución de un juzgado, que se había negado a trasladar su caso ante otro juez.

La acusación contra los hermanos Zaga Tawil se remonta al año 2017, cuando la administración del entonces director general del Infonavit, David Penchyna, decidió rescindir de forma anticipada un contrato con la empresa Telra Realthy, propiedad de los hermanos Tawil, a quienes se les devolvió cinco mil 88 millones de pesos por este asunto.

Sin embargo, para la Fiscalía General de la República esta indemnización fue ilícita porque dicha empresa no contaba con capital, experiencia ni infraestructura para llevar a cabo dichas operaciones. Por ello, a solicitud de la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, el 25 de enero un juez libró órdenes de aprehensión contra los hermanos Tawil y otros presuntos involucrados.

El 30 de abril la FGR logró detener a Teofilo Zaga Tawil en Xochitepec, Morelos, quien fue vinculado a proceso y trasladado al penal del Altiplano. Tanto a Rafael como a Teófilo tienen bloqueadas, además, sus cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El pasado 23 de diciembre del 2021, El Sol de México dio a conocer que entre el 2015 y 2019, los hermanos Zaga Tawil dispersaron el equivalente a 916 millones de pesos a diferentes cuentas en Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Italia, Suiza Taiwán y China para ocultar el origen y destino del dinero, según un informe de la propia UIF.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ahora, el empresario está en espera de que un ministro o ministra del Máximo Tribunal del país haga suyo el estudio de la solicitud de atracción de su caso para que sea otro juez quien estudie su caso “dado el interés y trascendencia que implica su estudio y su anexo”.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudiará si ejerce su facultad de atraer el caso de Teófilo Zaga Tawil, encarcelado por un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos contra el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“El día de hoy se tomó conocimiento que la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción fue recibida y registrada con el número 54/2022 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte”, señaló el abogado defensor de Tawil el pasado 4 de febrero ante un Tribunal en el que había tramitado un recurso de revisión contra una sentencia emitida respecto a la acusación de defraudación fiscal equiparada que pesa en contra de su cliente.

Es de destacar que un día antes de esta notificación, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito había resuelto “confirmar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio de amparo indirecto” que había promovido Zaga Tawil contra la resolución de un juzgado, que se había negado a trasladar su caso ante otro juez.

La acusación contra los hermanos Zaga Tawil se remonta al año 2017, cuando la administración del entonces director general del Infonavit, David Penchyna, decidió rescindir de forma anticipada un contrato con la empresa Telra Realthy, propiedad de los hermanos Tawil, a quienes se les devolvió cinco mil 88 millones de pesos por este asunto.

Sin embargo, para la Fiscalía General de la República esta indemnización fue ilícita porque dicha empresa no contaba con capital, experiencia ni infraestructura para llevar a cabo dichas operaciones. Por ello, a solicitud de la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, el 25 de enero un juez libró órdenes de aprehensión contra los hermanos Tawil y otros presuntos involucrados.

El 30 de abril la FGR logró detener a Teofilo Zaga Tawil en Xochitepec, Morelos, quien fue vinculado a proceso y trasladado al penal del Altiplano. Tanto a Rafael como a Teófilo tienen bloqueadas, además, sus cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El pasado 23 de diciembre del 2021, El Sol de México dio a conocer que entre el 2015 y 2019, los hermanos Zaga Tawil dispersaron el equivalente a 916 millones de pesos a diferentes cuentas en Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Italia, Suiza Taiwán y China para ocultar el origen y destino del dinero, según un informe de la propia UIF.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ahora, el empresario está en espera de que un ministro o ministra del Máximo Tribunal del país haga suyo el estudio de la solicitud de atracción de su caso para que sea otro juez quien estudie su caso “dado el interés y trascendencia que implica su estudio y su anexo”.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Local

Más de 1 año y el socavón en la calle 18 de Marzo sigue sin arreglar

Vecinos denuncian al menos 9 hundimientos más sin ser atendidos

Local

Familiares de Daniel rechazan a la DDHQ

Se inició una queja de oficio señaló Javier Rascado; en dos ocasiones no han aceptado el apoyo

Local

Presas debajo del 20%: Conagua

Derivado de las lluvias de verano y del inicio de la temporada de lluvias, el acumulado de agua por las precipitaciones ha sido de 150 milímetros

Local

Ana Paola quiere ser consejera y dirigir PAN

Señaló que, de cara al 2024, es relevante que se trabaje en equipo en Acción Nacional para dar los resultados esperados

Local

Realizarán primer foro sobre movilidad y la Constitución local

Ya han trabajado en varias propuestas dado que la norma federal establece parámetros claros de lo que se tiene que armoniza

Local

Alistan el Instituto del Emprendedor

Continúa organización de foros regionales en materia de emprendimiento

Salud

Hipertiroidismo, un mal que se juzga

En México es la segunda enfermedad endocrina más frecuente en las mujeres, pues 8 de cada 10 pacientes esta entre los 30 y 50 años de edad

Moda

Copili, accesorio de plumas inspirado en la época prehispánica

El queretano Xiu platica de este proyecto que nació hace 10 años con la marca “Hijos del Maíz”

Local

Dan primer pasaporte transgénero en Corregidora

Carlota recibió el documento con los datos actualizados; organizaciones reconocieron al alcalde Roberto Sosa