/ miércoles 1 de diciembre de 2021

Siguen rastro de huachicol; dueño de Big Bola es investigado por lavado

La Fiscalía asocia a Rodríguez Borgio con el delito desde 2014 a través de la ordeña de ductos

Óscar Rodríguez Borgio, señalado como uno de los presuntos involucrados en el fraude de Oceanografía, enfrenta cargos e investigaciones por lavado de dinero desde 2014.

En las acusaciones también están involucradas la empresa de casinos Big Bola y la sociedad financiera popular (Sofipo) Libertad Servicios Financieros, ambas propiedad de Rodríguez Borgio.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El Sol de México buscó a Rodríguez Borgio, al igual que a Emilio Quiros, director de operaciones de Big Bola, a través de sus oficinas y contactos públicos sin obtener respuesta.

Las investigaciones fueron abiertas en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero. Las pesquisas de la PGR asocian a Rodríguez Borgio con el lavado de dinero a través de la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), conocido como huachicol.

Además, en 2014 Libertad Servicios Financieros también fue acusada de fraude e involucrada en el caso de Oceanografía. Sin embargo, Jaime González Aguadé, que estuvo al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en ese periodo, descartó estos nexos y dijo que no se involucró con el lavado de dinero.

Apenas en marzo de este año, Big Bola anunció una alianza con la compañía de tecnología Gaming Technologies para el lanzamiento de Vale.mx, una plataforma de casinos en línea y apuestas deportivas en México.

La trayectoria empresarial de Óscar Rodríguez Borgio comenzó en el estado de Querétaro, con inversiones en bienes raíces y en negocios relacionados con su primo Ángel Isidoro Roríguez, mejor conocido como El Divino, expresidente de lo que fue el polémico Grupo Financiero Asemex-Banpaís.

Fue uno de los beneficiados por el rescate bancario del sexenio de Ernesto Zedillo en 1995.

Al grupo financiero se le revocó su licencia en diciembre de 1999 por no contar con los recursos necesarios para sus operaciones, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por el entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría. Un año antes, El Divino fue extraditado desde España acusado de fraude.

En 2012, Rodríguez Borgio recibió un premio por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro como Empresario del año.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Óscar Rodríguez Borgio, señalado como uno de los presuntos involucrados en el fraude de Oceanografía, enfrenta cargos e investigaciones por lavado de dinero desde 2014.

En las acusaciones también están involucradas la empresa de casinos Big Bola y la sociedad financiera popular (Sofipo) Libertad Servicios Financieros, ambas propiedad de Rodríguez Borgio.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El Sol de México buscó a Rodríguez Borgio, al igual que a Emilio Quiros, director de operaciones de Big Bola, a través de sus oficinas y contactos públicos sin obtener respuesta.

Las investigaciones fueron abiertas en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero. Las pesquisas de la PGR asocian a Rodríguez Borgio con el lavado de dinero a través de la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), conocido como huachicol.

Además, en 2014 Libertad Servicios Financieros también fue acusada de fraude e involucrada en el caso de Oceanografía. Sin embargo, Jaime González Aguadé, que estuvo al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en ese periodo, descartó estos nexos y dijo que no se involucró con el lavado de dinero.

Apenas en marzo de este año, Big Bola anunció una alianza con la compañía de tecnología Gaming Technologies para el lanzamiento de Vale.mx, una plataforma de casinos en línea y apuestas deportivas en México.

La trayectoria empresarial de Óscar Rodríguez Borgio comenzó en el estado de Querétaro, con inversiones en bienes raíces y en negocios relacionados con su primo Ángel Isidoro Roríguez, mejor conocido como El Divino, expresidente de lo que fue el polémico Grupo Financiero Asemex-Banpaís.

Fue uno de los beneficiados por el rescate bancario del sexenio de Ernesto Zedillo en 1995.

Al grupo financiero se le revocó su licencia en diciembre de 1999 por no contar con los recursos necesarios para sus operaciones, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por el entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría. Un año antes, El Divino fue extraditado desde España acusado de fraude.

En 2012, Rodríguez Borgio recibió un premio por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro como Empresario del año.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Finanzas

Agencias automotrices activan venta en línea de vehículos seminuevos

La AMDA precisó que ante la demanda se activó la plataforma y en un periodo de seis meses se han vendido 380 unidades

Local

Anticipan tráfico por viacrucis tradicionales

Exhortan a conductores tomar sus precauciones y buscar vías alternas en la capital queretana y El Marqués después de las 16:00 horas

Local

Aplican medidas para evitar robos en escuelas queretanas

Recomiendan a docentes estar en comunicación con padre de familia que habitan cerca de los planteles

Local

Alistan plan emergente por sequía, en Querétaro

Lanzan campaña social denominada “¡Cuidemos el agua juntos!” y programa de detección de fugas

Finanzas

Marisquerías queretanas crecen 70% su inventario

Comerciantes se adelantan a las compras que los clientes realizan en Semana Santa; consumen más el filete de pescado y los camarones, afirman

Policiaca

Mató a su colega de trabajo en Carrillo

Un día anterior habrían convivido en el cuarto que rentaba y al no presentarse a trabajar comenzó su búsqueda