Caja Libertad

22 de oct 2020

Sin amparo, seguirá preso Antonio Rico

El recursos legal fue negado porque existen datos de prueba de la presunta existencia de delitos y la probable participación de tres personas

2 de jul 2020

Bustamante no se presenta a declarar

Es la segunda vez que desiste el denunciante del caso Caja Libertad, asegura abogado Fernando Flores; también enfrenta acusación penal

1 de jul 2020

Desiste Bustamante comparecer ante juez

El empresario ligado al caso de Caja Libertad, se niega a responder a la denuncia interpuesta por Francisco Domínguez por difamación

13 de mar 2020

Juez da prórroga a Juan Collado para analizar pruebas

Entre los documentos a analizar se encuentra la presunta compra ilegal de una nave industrial que habría beneficiado a Collado por 24 millones de pesos

6 de feb 2020

Caso Libertad sigue en investigación

De las 168 denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción, ocho corresponden al estado de Querétaro

7 de ene 2020

Logró Bustamante suspender proceso

Activó un plan de reparación del daño y cada 15 días se presenta ante en el juzgado

8 de nov 2019

Grillete a “Busta”; libre pero no puede salir de Querétaro

Denunciante de Rico y Collado falseó declaración sobre su propiedad de una empresa de inmuebles; llevará un brazalete electrónico durante 2 meses

7 de nov 2019

Vinculan a proceso a Sergio "N"

El imputado seguirá su proceso en libertad con la imposición de un localizador electrónico

7 de nov 2019

Bustamante a su audiencia inicial

La audiencia inicial del caso del empresario Sergio Hugo Bustamante, identificado por la Fiscalía estatal como Hugo “N”, se reanudará este jueves a las 10:30 de la mañana

3 de nov 2019

La Fiscalía del Estado detuvo a Bustamante

Hasta el momento se desconoce el delito del que es acusado

10 de sep 2019

Decretan prisión preventiva a dos socios de Juan Collado

José Antonio “R” y José Antonio “V” están acusados de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en transacciones financieras de la empresa Caja Libertad

9 de sep 2019

Detienen a dos presuntos cómplices de Juan Collado

Miembros de la Policía Federal Ministerial (PFM) localizaron a los imputados en Matehuala, San Luis Potosí donde se les certifica médicamente para trasladarlos a un penal

27 de ago 2019

Fiscalía determinará la situación de Bustamante: Pancho

El empresario pasó de ser informante a ser investigado por la UIF

22 de ago 2019

UIF denunciará a 7 exdirectivos

en septiembre será anunciada la Plataforma de personas políticamente expuestas en materia de corrupción

19 de ago 2019

Ahorradores de Libertad pueden estar tranquilos

Hacienda confirmó que los recursos están a salvo; la institución no es está ligada al caso Collado, dice zar antilavado

17 de ago 2019

Niegan vínculo de Libertad con el caso Collado

Ahorradores e inversionistas pueden estar tranquilos, dice zar antilavado; se investiga a 10 personas físicas, no a la institución

28 de jul 2019

Collado movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra

El diario español El País reveló que el abogado controló cuentas en la Banca Privada d'Andorra, donde figuraron como titulares sociedades radicadas en las Antillas Holandesas

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