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Entre los documentos a analizar se encuentra la presunta compra ilegal de una nave industrial que habría beneficiado a Collado por 24 millones de pesos
De las 168 denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción, ocho corresponden al estado de Querétaro
La audiencia inicial del caso del empresario Sergio Hugo Bustamante, identificado por la Fiscalía estatal como Hugo “N”, se reanudará este jueves a las 10:30 de la mañana
José Antonio “R” y José Antonio “V” están acusados de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en transacciones financieras de la empresa Caja Libertad
Miembros de la Policía Federal Ministerial (PFM) localizaron a los imputados en Matehuala, San Luis Potosí donde se les certifica médicamente para trasladarlos a un penal
El diario español El País reveló que el abogado controló cuentas en la Banca Privada d'Andorra, donde figuraron como titulares sociedades radicadas en las Antillas Holandesas
