UIF

30 de mar 2020

UIF bloquea cuentas relacionadas con el cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de 18 persona

16 de mar 2020

Hacienda debe informar sobre operaciones inusuales en Banca Múltiple: Inai

La UIF registró un aumento del 600% en operaciones inusuales reportadas por la Banca Múltiple, al pasar de 20 mil, en 2019, a 142 mil este año

13 de mar 2020

Juez da prórroga a Juan Collado para analizar pruebas

Entre los documentos a analizar se encuentra la presunta compra ilegal de una nave industrial que habría beneficiado a Collado por 24 millones de pesos

10 de mar 2020

Colombia ofrece trabajar con la UIF para disminuir violencia

El mandatario señaló, además, que ambos países fortalecerán el intercambio de información en el ámbito criminal

4 de mar 2020

La Luz del Mundo rechaza señalamientos de la UIF sobre pornografía y explotación sexual

La iglesia liderada por Naasón Joaquín, aseguró que "no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita"

4 de mar 2020

Hay investigación contra líder de la Luz del Mundo por pornografía infantil: UIF

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que a esta iglesia se les han bloqueado 359 mdp y un millón y medio de dólares

1 de mar 2020

La UIF fue utilizada para atacar políticamente, acusa Vázquez Mota

“Él mismo (Santiago Nieto) señaló y lo dijo que se había utilizado como un instrumento de ataque político”, acusó Josefina Vázquez Mota

29 de feb 2020

Yo estaré donde indique el Presidente: Santiago Nieto

Titular de la UIF responde sobre su futuro en la política y descarta persecución de su dependencia contra empresarios

14 de feb 2020

SAT detecta facturas falsas por 339 mil mdp

El SAT dio aviso de estas operaciones a la UIF para realizar las investigaciones correspondientes

12 de feb 2020

Confío en el trabajo de la FGR: Santiago Nieto sobre detención de Lozoya

El titular de la UIF afirmó que el caso está sustentado y refleja la política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad

7 de ene 2020

Se solicitó el aseguramiento de bienes inmuebles de Deschamps: UIF

Santiago Nieto explicó que aunado a las dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps por lavado de dinero y enriquecimiento, la UIF coordina la investigación con agencias de EU

27 de dic 2019

UIF revela que bloqueó 52 mdd a la delincuencia organizada

El titular de la UIF, Santiago Nieto reveló que por corrupción política se bloquearon mil 400 millones de pesos

12 de dic 2019

Necesario acabar con corrupción política

La UIF ha congelado cuentas a 868 personas, más 146 relacionadas con el cartel de Sinaloa y 11 con Genaro García Luna

29 de nov 2019

“No me importa ser investigado” advierte Pancho

“Y si me investigan no importa, yo estoy cada año actualizo mis bienes, mi 3 de 3, mi declaración patrimonial

8 de nov 2019

AMLO desconoce investigación de UIF contra Videgaray

El presidente López Obrador dijo que no tenía elementos o información para asegurar que exista una investigación en contra de Videgaray u otro funcionario

9 de oct 2019

Investigan al secretario del Cuauh por presuntamente ser prestanombres de Javier Duarte

Hacienda y la Fiscalía General de la República lo relacionan con los negocios de Javier Duarte de Ochoa

26 de sep 2019

INE y UIF se unen para combatir recursos ilícitos en campañas electorales

El titular de la UIF expresó que el convenio va más allá de lo electoral, pues, “ los temas de seguridad, financiamiento al terrorismo y combate al lavado de dinero compete a la unidad"

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