UIF

19 de feb 2024

INE abre investigación contra Eduardo Verástegui por recepción de recursos del extranjero

El Consejo General del INE aprobó informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al SAT sobre los recursos que recibió Verástegui desde el extranjero

5 de oct 2023

Gobierno de México recupera activos de empresas de García Luna por 2.5 millones de dólares

La recuperación se logra tras ganar la demanda que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cortes de Florida

29 de sep 2023

INE y UIF se confrontan por fiscalización: árbitro acusa obstaculización y UIF lo niega

El árbitro electoral acusa a la UIF de no brindar la información que solicita y obstaculizar la revisión del gasto de partidos y candidatos

25 de ago 2023

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

19 de jun 2023

Defiende AMLO a Ebrard tras investigación de la UIF: "Si lo perjudica tengo que defenderlo"

Un día antes de que Ebrard anunciara su aspiración presidencial, un medio aseguró que la UIF y la FGR cerraron una investigación en la que el excanciller otorgó permisos de construcción en Santa Fé

27 de abr 2023

Pemex, UIF y FGR acceden a diálogo para buscar acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya

En la próxima audiencia intermedia en julio podría presentarse un documento con el acuerdo reparatorio

31 de mar 2023

UIF acusa a defensa de Lozoya de bloquear acuerdo reparatorio en caso Odebrecht

Esto ocasionaría una parálisis en el caso, ya que al no haber víctimas o partes ofendidas, no habría delito que perseguir ni daño que reparar

9 de mar 2023

Sentencian a expresidente de Caja Libertad por delincuencia organizada y lavado de dinero

El titular de la UIF, Pablo Gómez, dijo que esta sentencia es la primera en su tipo

9 de mar 2023

UIF revela entramado de corrupción de García Luna y su esposa por más de 316 mdp

El titular de la UIF habló de 10 contratos con empresas extranjeras que no fueron licitadas

9 de feb 2023

Red de corrupción por García Luna saqueó 745 mdd del erario, revela UIF

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que la mayoría de los recursos se fueron a Miami

23 de ene 2023

Mi futuro depende de Ebrard: Nieto

“Respecto mi prioridad es Marcelo Ebrard, igual la de todas y todos los que estamos aquí, lo que queremos es la encuesta en el canciller terminé encabezando los comités de la Cuarto de la Transformación”: Fiscal General de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo 

17 de ene 2023

PEMEX aumenta combate a la corrupción vía convenio con la UIF

Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, comentó que, si bien este convenio fortalecerá la transparencia y la lucha contra la corrupción en PEMEX, es necesario que todo el gobierno se involucre

24 de ago 2022

Autoridades mexicanas realizan un trabajo incipiente contra la trata de personas: ONC

El Observatorio Nacional Ciudadano acusó tanto al gobierno de México como a la Unidad de Inteligencia Financiera

7 de jul 2022

Denuncia contra EPN fue durante gestión de Santiago Nieto en la UIF

El Sol de México preguntó al exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre si la información es adicional al expediente previamente iniciado

7 de jul 2022

Personajes cercanos a Peña Nieto señalados por diversas actividades ilícitas

Pese a que es la primera vez que autoridades mexicanas señalan directamente a Peña Nieto por algún ilícito, no han corrido la misma suerte personajes cercanos al exmandatario

7 de jul 2022

Estas son las operaciones irregulares que investiga la UIF de EPN

Las transferencias detectadas se hicieron entre el 2019 y 2021, entre empresas establecidas en México y España

7 de jul 2022

Investigan a Peña Nieto por manejo irregular en transferencias por 26 mdp

El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que se turnó a la FGR la investigación sobre los millonarios movimientos que involucran al expresidente Peña Nieto

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