UIF

8 de oct 2021

Infiltrarán soplones en factureras

Carlos Romero Aranda, el procurador del ramo, dijo que los infiltrados "entregarán a las cabezas" de estos grupos

1 de oct 2021

Desmantelan banda de trata de personas en la capital queretana

La UIF congeló 14 cuentas de un grupo dedicado también al secuestro, informó Santiago Nieto Castillo

20 de sep 2021

Investigan por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo del 8 de septiembre por defraudación fiscal y por lavado de dinero

11 de ago 2021

Mauricio Kuri se reúne con Santiago Nieto

Conversaron sobre temas y estrategias en materia de seguridad y combate a la delincuencia organizada

31 de jul 2021

Juez reabre investigación contra presidente del Tribunal Electoral

Por presunto enriquecimiento ilícito superior a los 36 mdp denunciado por la UIF en el 2020

8 de jun 2021

UIF investiga a siete candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes

Los casos vinculados con el proceso electoral se presentarán ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral en su momento

7 de jun 2021

Ordena juez desbloquear cuentas bancarias de esposa de gobernador de Tamaulipas

El juez ordenó a la UIF la liberación de las cuentas que Gómez Leal apertura en institución de crédito BBVA Bancomer, Banco Mercantil del Norte

2 de jun 2021

Corte desecha recurso de reclamación de exgobernador de Veracruz

Javier N interpuso una queja en contra del amparo de la UIF que busca que el exmandatario no apele en tribunales la reducción de su sentencia nueve años de prisión

31 de may 2021

Cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas seguirán bloqueadas: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo dijo que también las cuentas de Ismael García, hermano del mandatario, seguirán bloqueadas

28 de may 2021

UIF presenta cuarta denuncia contra gobernador de Tamaulipas

La nueva denuncia por peculado se suma a las de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada

19 de may 2021

UIF ordena congelar cuentas del gobernador de Tamaulipas

"Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables", dijo Santiago Nieto, titular de la UIF

21 de mar 2021

Combate a la corrupción sin colores: Nieto

El caso de desarrolladores inmobiliarios involucrados en los cambios de uso de suelo es uno de los temas de mayor interés

20 de mar 2021

La UIF detecta irregularidades en Arroyo Seco y SJR

“Son mecanismos utilizados para el lavado de dinero. (…) Va a ser un tema del que vamos a escuchar mucho en los próximos meses y años”

9 de feb 2021

UIF e INE vigilarán dinero de las campañas

La Unidad de Inteligencia Financiera proveerá al INE información adicional para las tareas de fiscalización

4 de feb 2021

Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF

UIF advierte que estos organismos son los que tienen mayores posibilidades de recibir dinero ilícito

2 de feb 2021

Reforma a Banxico sí viola su autonomía: UIF

Santiago Nieto detalló que la autonomía de Banxico se rompería debido a que la propia UIF y la CNBV tendrían que supervisar los dólares que ingresen a las reservas internacionales

11 de nov 2020

Cuentas bancarias de Cárdenas Palomino no han sido desbloqueadas: UIF

“La UIF no ha sido notificada sobre alguna resolución judicial que obligue a realizar desbloqueo de cuentas bancarias", indicó el organismo

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