UIF

20 de mar 2021

Combate a la corrupción sin colores: Nieto

El caso de desarrolladores inmobiliarios involucrados en los cambios de uso de suelo es uno de los temas de mayor interés

20 de mar 2021

La UIF detecta irregularidades en Arroyo Seco y SJR

“Son mecanismos utilizados para el lavado de dinero. (…) Va a ser un tema del que vamos a escuchar mucho en los próximos meses y años”

9 de feb 2021

UIF e INE vigilarán dinero de las campañas

La Unidad de Inteligencia Financiera proveerá al INE información adicional para las tareas de fiscalización

4 de feb 2021

Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF

UIF advierte que estos organismos son los que tienen mayores posibilidades de recibir dinero ilícito

2 de feb 2021

Reforma a Banxico sí viola su autonomía: UIF

Santiago Nieto detalló que la autonomía de Banxico se rompería debido a que la propia UIF y la CNBV tendrían que supervisar los dólares que ingresen a las reservas internacionales

11 de nov 2020

Cuentas bancarias de Cárdenas Palomino no han sido desbloqueadas: UIF

“La UIF no ha sido notificada sobre alguna resolución judicial que obligue a realizar desbloqueo de cuentas bancarias", indicó el organismo

13 de oct 2020

Santiago Nieto se quedaría en la UIF

El zar antilavado podría no ser el candidato de Morena para la gubernatura en el 2021

6 de oct 2020

Guillermo Gutiérrez es inocente: UIF

Aseguran no hubo irregularidades en investigaciones contra exsecretario privado el gobernador

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

24 de sep 2020

Dorantes defiende a Anaya de persecución de la UIF

Subrayó que, no deben existir juicios mediáticos y estos deben llevarse a cabo en tribunales

24 de sep 2020

Que en Querétaro secuestra crimen organizado

En Querétaro, así como en la zona del Bajío han detectado la actividad de secuestro y extorsión por parte de los grupos criminales

24 de sep 2020

Debe probarse que operan en Querétaro cárteles, Domínguez a Nieto

Gobernador descarta candidatura en 2021; garantiza que "terminaré el sexenio"

23 de sep 2020

UIF certificará a UAQ contra la corrupción

Para desarrollar un mecanismo que capacite y certifique a sujetos obligados en temas del combate a la corrupción y lavado de dinero

23 de sep 2020

Anaya investigado por el caso Lozoya

Fiscalía de la República debe definir si llama o no a declarar al panista, advierte el zar anti lavado

23 de sep 2020

Falsa acusación de Lozoya contra Meade y Barbosa

Santiago Nieto Castillo visita Diario de Querétaro y ABC Radio 107.9

22 de sep 2020

Confirma UIF que Ricardo Anaya es señalado en caso Lozoya

Sin entrar en más detalles sobre el ex dirigente panista que fue citado en la declaración de Lozoya Austin, Nieto Castillo recordó que todos los involucrados serán investigados

21 de sep 2020

UIF presenta Estrategia Nacional de Combate al Lavado de dinero

Santiago Nieto también presentó la Evaluación Nacional de Riesgos como un ejercicio de autoevaluación que permite redefinir las política en la materia

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