UIF

14 de feb 2020

SAT detecta facturas falsas por 339 mil mdp

El SAT dio aviso de estas operaciones a la UIF para realizar las investigaciones correspondientes

12 de feb 2020

Confío en el trabajo de la FGR: Santiago Nieto sobre detención de Lozoya

El titular de la UIF afirmó que el caso está sustentado y refleja la política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad

7 de ene 2020

Se solicitó el aseguramiento de bienes inmuebles de Deschamps: UIF

Santiago Nieto explicó que aunado a las dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps por lavado de dinero y enriquecimiento, la UIF coordina la investigación con agencias de EU

27 de dic 2019

UIF revela que bloqueó 52 mdd a la delincuencia organizada

El titular de la UIF, Santiago Nieto reveló que por corrupción política se bloquearon mil 400 millones de pesos

12 de dic 2019

Necesario acabar con corrupción política

La UIF ha congelado cuentas a 868 personas, más 146 relacionadas con el cartel de Sinaloa y 11 con Genaro García Luna

29 de nov 2019

“No me importa ser investigado” advierte Pancho

“Y si me investigan no importa, yo estoy cada año actualizo mis bienes, mi 3 de 3, mi declaración patrimonial

8 de nov 2019

AMLO desconoce investigación de UIF contra Videgaray

El presidente López Obrador dijo que no tenía elementos o información para asegurar que exista una investigación en contra de Videgaray u otro funcionario

9 de oct 2019

Investigan al secretario del Cuauh por presuntamente ser prestanombres de Javier Duarte

Hacienda y la Fiscalía General de la República lo relacionan con los negocios de Javier Duarte de Ochoa

26 de sep 2019

INE y UIF se unen para combatir recursos ilícitos en campañas electorales

El titular de la UIF expresó que el convenio va más allá de lo electoral, pues, “ los temas de seguridad, financiamiento al terrorismo y combate al lavado de dinero compete a la unidad"

25 de sep 2019

Hacienda investiga posible lavado de dinero en clubes de Liga MX

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentarán un caso ante las instancias competentes

9 de sep 2019

No hay investigación por supuesta cuenta de Alfredo del Mazo en Andorra: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México descartó que exista alguna averiguación sobre el tema

27 de ago 2019

Fiscalía determinará la situación de Bustamante: Pancho

El empresario pasó de ser informante a ser investigado por la UIF

17 de ago 2019

Niegan vínculo de Libertad con el caso Collado

Ahorradores e inversionistas pueden estar tranquilos, dice zar antilavado; se investiga a 10 personas físicas, no a la institución

16 de ago 2019

Deslindan a Meade del caso Robles

No investiga, ni tiene datos, asegura el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo

24 de jul 2019

Diputado insiste en caso Libertad

“Es la fiscalía de la República quien tiene la última palabra y quien lleva a cabo las investigaciones”: Montes Nieves.

24 de jul 2019

Reconoce Ruiz Olaes Deslinde de Libertad

Las investigaciones continúan y es muestra de que “nadie está por encima de la Ley”. dijo

20 de jul 2019

Tendrá Querétaro Unidad de combate a la corrupción

Operará desde las secretarías de Gobierno y de Finanzas para detectar actos relacionados con el lavado de dinero

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