UIF

11 de nov 2020

Cuentas bancarias de Cárdenas Palomino no han sido desbloqueadas: UIF

“La UIF no ha sido notificada sobre alguna resolución judicial que obligue a realizar desbloqueo de cuentas bancarias", indicó el organismo

14 de oct 2020

Santiago Nieto se quedaría en la UIF

El zar antilavado podría no ser el candidato de Morena para la gubernatura en el 2021

6 de oct 2020

Guillermo Gutiérrez es inocente: UIF

Aseguran no hubo irregularidades en investigaciones contra exsecretario privado el gobernador

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

24 de sep 2020

Dorantes defiende a Anaya de persecución de la UIF

Subrayó que, no deben existir juicios mediáticos y estos deben llevarse a cabo en tribunales

24 de sep 2020

Que en Querétaro secuestra crimen organizado

En Querétaro, así como en la zona del Bajío han detectado la actividad de secuestro y extorsión por parte de los grupos criminales

24 de sep 2020

Debe probarse que operan en Querétaro cárteles, Domínguez a Nieto

Gobernador descarta candidatura en 2021; garantiza que "terminaré el sexenio"

23 de sep 2020

UIF certificará a UAQ contra la corrupción

Para desarrollar un mecanismo que capacite y certifique a sujetos obligados en temas del combate a la corrupción y lavado de dinero

23 de sep 2020

Anaya investigado por el caso Lozoya

Fiscalía de la República debe definir si llama o no a declarar al panista, advierte el zar anti lavado

23 de sep 2020

Falsa acusación de Lozoya contra Meade y Barbosa

Santiago Nieto Castillo visita Diario de Querétaro y ABC Radio 107.9

22 de sep 2020

Confirma UIF que Ricardo Anaya es señalado en caso Lozoya

Sin entrar en más detalles sobre el ex dirigente panista que fue citado en la declaración de Lozoya Austin, Nieto Castillo recordó que todos los involucrados serán investigados

21 de sep 2020

UIF presenta Estrategia Nacional de Combate al Lavado de dinero

Santiago Nieto también presentó la Evaluación Nacional de Riesgos como un ejercicio de autoevaluación que permite redefinir las política en la materia

5 de sep 2020

Reitera Santiago Nieto que no va por la gubernatura

El titular de la UIF se reunió con trabajadores de diversos sindicatos y comerciantes, donde expuso las acciones que realiza contra el lavado de dinero

25 de ago 2020

La UAQ tendría una UIF estatal

Rectora Teresa García y Santiago Nieto proyectan dependencia universitaria dedicada a la transparencia y rendición de cuentas

19 de ago 2020

Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Buscan remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos

12 de ago 2020

UIF bloquea cuentas del líder de Sindicato Libertad por nexos con grupo criminal

Hugo Bello Valenzo, dueño de Sindicato Libertad, es investigado por el manejo de prestanombres a las que les inyectaba recursos de actividades ilícitas

7 de ago 2020

Hay 2 investigaciones más contra Lozoya

El titular de la UIF se reunió con sindicatos queretanos a quienes presentó la de modificación de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero

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