Lavado De Dinero

4 de abr 2022

Liberan a La Negra, hija de El Mencho, tras 25 meses en prisión en EU

Autoridades de EU acusaron a Jessica Oseguera de lavado de dinero para empresas vinculadas al CJNG

17 de mar 2022

México, sin armas para combatir “pitufeo”

La FIJE señala que tan sólo dos cárteles mexicanos blanquean 25 mil millones de dólares cada año

17 de feb 2022

EU incluye en su lista negra a operador del CJNG en Puerto Vallarta

El Departamento del Tesoro señaló que Puerto Vallarta es uno de los bastiones del CJNG para traficar droga y lavar dinero

1 de dic 2021

Siguen rastro de huachicol; dueño de Big Bola es investigado por lavado

La Fiscalía asocia a Rodríguez Borgio con el delito desde 2014 a través de la ordeña de ductos

20 de sep 2021

Investigan por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo del 8 de septiembre por defraudación fiscal y por lavado de dinero

7 de sep 2021

Los bancos europeos siguen siendo activos en los paraísos fiscales

El Observatorio revisó los datos publicados por 36 instituciones financieras durante el periodo 2014-2020

20 de jul 2021

UE impulsa creación de agencia contra lavado de dinero

Donde importantes bancos se han visto afectados por una oleada de escándalos relacionados con el dinero sucio

25 de jun 2021

Incautan criptomonedas por blanqueo en el Reino Unido

Agentes especializados en lavado de dinero dijeron que estan valoradas en 114 millones de libras y la policía describió como "una de las mayores incautaciones en el mundo"

24 de may 2021

SAT contrata a firma señalada por lavado

Lexeur recibió un contrato de 15 mdp para proveer material de limpieza durante la pandemia

14 de abr 2021

Crean unidad contra el lavado de dinero

La unidad que ayudará al combate del lavado de dinero, fue creada después que el Congreso Local aprobó esta iniciativa por unanimidad

20 de mar 2021

La UIF detecta irregularidades en Arroyo Seco y SJR

“Son mecanismos utilizados para el lavado de dinero. (…) Va a ser un tema del que vamos a escuchar mucho en los próximos meses y años”

2 de mar 2021

García Cabeza de Vaca dice que solicitud de desafuero se basa en "especulaciones"

El gobernador aclaró que en ningún momento se le imputan delitos relacionados con huachicoleo, narcotráfico y colaboración con el crimen organizado

4 de feb 2021

Bancos y casas de cambio, las más riesgosas para el lavado de dinero: UIF

UIF advierte que estos organismos son los que tienen mayores posibilidades de recibir dinero ilícito

3 de dic 2020

Criminales chinos lavan dinero del narco mexicano con teléfonos desechables y apps bancarias

Dichas células criminales han desplazado a mexicanos y colombianos para lavar el dinero de los cárteles del país

4 de nov 2020

Investigan a rey Juan Carlos por lavado de dinero en España

Esta se suma a otras investigaciones en contra de él, al tiempo que se exiliaba en Emiratos Árabes, mientras la justicia estudiaba sus cuentas bancarias

13 de oct 2020

Líderes del G-7 se opondrán a Libra de Facebook, exigen regulación internacional

Los bancos centrales del mundo creen que estas monedas pueden incrementar el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo

30 de sep 2020

Acusan a hijo de Bolsonaro de lavado

Fiscalía de Río de Janeiro acusó a Flavio Bolsonaro de corrupción desde el año 2003

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