La expresidenta de Argentina compareció de nuevo por recibir dinero ilícito en su gestión
La SEIDO se negó a entregar detalles de las sentencias porque atentaba contra la protección de los datos personales de las personas condenadas
Al ciudadano de origen chino se le relacionó con el trasiego de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina
Según la exministra en México la delincuencia organizada está lavando activos por unos 25 mil millones de dólares
La detención fue realizada por elementos de la Comisión Anticorrupción
La juez también procesó por este caso a la mujer de Rosell, a su exsocio Joan Besolí y otras tres personas
En Mérida, el candidato presidencial aseguró que no le tiene miedo al gobierno de Enrique Peña Nieto
El candidato de la coalición Por México al Frente fue acusado ante la PGR por presunto lavado de dinero
Junto a ella tres de sus cómplices también fueron sentenciados
El aspirante de la coalición de Todos por México ocupó las mismas frases que en su momento Anaya utilizó en su campaña
El subprocurador Israel indicó que a los detenidos les fueron asegurados 10 millones 510 mil 152 dólares
Se le imputan cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero de más de mil millones de pesos
Investigadores argentinos los acusan de ser intermediarios para que el narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos lavara entre 10 y 15 millones de dólares
La compra de tres inmuebles de 5 millones de dólares la ha puesto en la mira, así como una presunta relación con alguien ligado al CJNG
El diario El Español explica que una red de lavado de dinero en la que participa el empresario Juan Pablo Olea financia su actual campaña presidencial
El exsecretario general del PRI es acusado del presunto desvío de 250 mdp del gobierno de César Duarte al PRI
Según la demanda, el candidato sus gastos reportados al SAT son superiores a sus ingresos
