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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo del 8 de septiembre por defraudación fiscal y por lavado de dinero
Agentes especializados en lavado de dinero dijeron que estan valoradas en 114 millones de libras y la policía describió como "una de las mayores incautaciones en el mundo"
Esta se suma a otras investigaciones en contra de él, al tiempo que se exiliaba en Emiratos Árabes, mientras la justicia estudiaba sus cuentas bancarias