En la segunda etapa de la investigación por el caso de Caja Libertad indagarán a 34 personas físicas y morales, adelantó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
Señaló que actualmente solo indagan a personas, de las cuales algunas tienen residencia en Querétaro, pero continuará la indagación al respecto y ahora incluirán empresas.
“Estamos hablando de un grupo de 34 sujetos en la segunda parte de investigación y bueno continuaremos actuando por supuesto en atención al principio del presidente López Obrador ha planteado de qué hay que tener una política de cero tolerancias a la corrupción y la impunidad”, manifestó.
En la investigación dijo todavía no tienen conclusiones respecto a la vinculación de la Caja Libertad.
INDAGAN A EXCONSEJERO
En otro tema, aseveró que el caso del expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé lo tiene en análisis la Unidad de Inteligencia Financiera, aunque no hay todavía una conclusión, sin embargo, buscan evitar que el sistema financiero sea utilizado de forma ilícita.
Puntualizó que el ahora exconsejero de la Caja Libertad es uno de los objetivos a analizar por la UIF para deslindar responsabilidades.
“Evidentemente forma parte de los objetivos a analizar para efecto poder determinar lo que ha derecho corresponda”, indicó
El funcionario federal puntualizó que el mensaje es que dejen trabajar a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera para que esclarezcan los hechos de este caso relacionado con la Sociedad Financiera Popular (Sofipo).
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