Fraude

8 de ene 2022

Fijan fianza a J.C. Martínez

Con 500 mil dólares el excandidato a la gubernatura saldrá de la cárcel para enfrentar las acusaciones de fraude

23 de dic 2021

Extraditarán a Carlos Ahumada a México

Un juzgado de Buenos Aires autorizó la extradición de Carlos Agustín Ahumada, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República a petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

21 de dic 2021

Juan Carlos Martínez en primera audiencia

Escuchó acusaciones en su contra por presunto fraude que asciende a 30 mdd

3 de dic 2021

Detenido por administración fraudulenta

Fue ubicado por agentes de la Fiscalía de la CDMX en la Alcaldía Gustavo A. Madero

30 de nov 2021

Juez ordena detener a exsocio de Oceanografía

La orden de aprehensión, por fraude a la empresa Desarrollo en Educación Especializada, también es contra el entonces abogado de Shipping Group

27 de nov 2021

La policía registra las oficinas de la Juventus para investigar sus fichajes

La Juventus es sospechosa de haber ofrecido falsas informaciones a los investigadores, y de haber hecho facturas por transacciones inexistentes

24 de nov 2021

Ciudadanos piden reembolso de boletos de parque de luces navideño

Hasta el momento, la resolución sobre si el atractivo “Navidad Ancestra” será suspendido o no, continúa en proceso, y las denuncias por “fraude” y “estafa” siguen creciendo en redes sociales

20 de oct 2021

FGR captura en Querétaro a Alejandro Beristain, apoderado legal de Interjet

Su detención se registró en Zibatá municipio de El Marqués

16 de sep 2021

Exdirectivos de Volkswagen ante justicia por el "Dieselgate"

inició este jueves en Alemania haber manipulado 11 millones de vehículos para falsear sus emisiones de gases contaminantes

13 de sep 2021

Alejandro del Valle es vinculado a proceso; permanecerá en prisión preventiva

Del Valle permanecerá en prisión preventiva en el Reclusorio Sur, ya que el juez consideró que existía riesgo de fuga

27 de jul 2021

Los puntos claves del juicio por el escándalo inmobiliario en el Vaticano

El exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Becciu, y a otras nueve personas por delitos relacionados con inversiones inmobiliarias

12 de jul 2021

Mitsubishi paga multa de 25 mde en Alemania por "Dieselgate"

La justicia alemana acusaba a Mitsubishi de haber vendido vehículos no conformes a las normas debido a una falta de "supervisión" de directivos intermedios del grupo

3 de jul 2021

El Vaticano juzgará a cardenal y acólitos por malversación de fondos

El cardenal Angelo Becciu, colaborador cercano del papa Francisco, comparecerá ante el tribunal de la Santa Sede a partir del 27 de julio

19 de abr 2021

Cae banda dedicada al fraude en Querétaro

Por uso indebido de documentos falsos al ser interceptados en la zona de bancos de Juriquilla en la capital queretana

7 de ene 2021

Detiene en Querétaro a hombre buscado en Estados Unidos

El ahora detenido y sus cómplices, habrían defraudado a adultos mayores y personas vulnerables, vendiendo acciones que no tenían ningún valor

4 de dic 2020

Marchan los defraudados por Notaría 

Piden a las autoridades su intervención en los trámites que pagaron y que nunca se notificaron

24 de nov 2020

Denuncian presunto fraude millonario

Empleados de Banregio falsificaban información de cuentas de empresas queretanas, alertan

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