/ martes 22 de septiembre de 2020

Reino Unido se deslinda del escándalo de HSBC

El Gobierno de Boris Johnson respondió a las publicaciones que acusan a bancos británicos de hacer operaciones con dinero ilícito

LONDRES. Reino Unido ha tomado medidas enérgicas para combatir el lavado de dinero en los últimos años, dijo el gobierno británico en respuesta a reportes de que HSBC, Barclays y otros bancos movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las alarmas presentadas de forma internacional sobre los orígenes del dinero.

"Los delincuentes no deberían poder beneficiarse de sus actividades ilegales en ninguna circunstancia, y hemos tomado medidas enérgicas en los últimos años para perseguir el lavado de dinero", dijo un portavoz del gobierno encabezado por Boris Johnson en un comunicado.

Las acciones de HSBC y Standard Chartered cedían el lunes a su nivel más bajo desde al menos 1998, después de que se publicaran artículos de medios de comunicación basados en informes sobre actividades sospechosas filtrados que presentaron entidades financieras a la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen).

Las acciones de grandes bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank se desplomaron el lunes después de publicarse en la prensa que muchos habían movido dinero presuntamente ilícito a pesar de encontrarse con avisos al respecto. BuzzFeed News se hizo con unos dos mil 100 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados a la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros canales.

Pero, en lugar de bloquear las posibles transferencias delictivas, los bancos deben enviar los SAR a los reguladores.

Esto se debe en parte a que los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales captan muchas transacciones legítimas: la llamada tasa de "falsos positivos" puede ser de alrededor de 90 por ciento, según un experto.

El problema es que las autoridades están inundadas de SAR, ya que sólo el FinCen ha recibido casi 700 mil expedientes este año.

En México, entre 2007 y 2008, la división de HSBC movió siete mil millones de pesos a entre México y Estados Unidos, según reveló una investigación del Senado de ese país, que añade que un volumen de esa naturaleza sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico.

El documento señaló que HBSC México tiene un alto número de clientes relacionados con el narco, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retrasó.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

LONDRES. Reino Unido ha tomado medidas enérgicas para combatir el lavado de dinero en los últimos años, dijo el gobierno británico en respuesta a reportes de que HSBC, Barclays y otros bancos movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las alarmas presentadas de forma internacional sobre los orígenes del dinero.

"Los delincuentes no deberían poder beneficiarse de sus actividades ilegales en ninguna circunstancia, y hemos tomado medidas enérgicas en los últimos años para perseguir el lavado de dinero", dijo un portavoz del gobierno encabezado por Boris Johnson en un comunicado.

Las acciones de HSBC y Standard Chartered cedían el lunes a su nivel más bajo desde al menos 1998, después de que se publicaran artículos de medios de comunicación basados en informes sobre actividades sospechosas filtrados que presentaron entidades financieras a la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen).

Las acciones de grandes bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank se desplomaron el lunes después de publicarse en la prensa que muchos habían movido dinero presuntamente ilícito a pesar de encontrarse con avisos al respecto. BuzzFeed News se hizo con unos dos mil 100 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados a la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros canales.

Pero, en lugar de bloquear las posibles transferencias delictivas, los bancos deben enviar los SAR a los reguladores.

Esto se debe en parte a que los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales captan muchas transacciones legítimas: la llamada tasa de "falsos positivos" puede ser de alrededor de 90 por ciento, según un experto.

El problema es que las autoridades están inundadas de SAR, ya que sólo el FinCen ha recibido casi 700 mil expedientes este año.

En México, entre 2007 y 2008, la división de HSBC movió siete mil millones de pesos a entre México y Estados Unidos, según reveló una investigación del Senado de ese país, que añade que un volumen de esa naturaleza sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico.

El documento señaló que HBSC México tiene un alto número de clientes relacionados con el narco, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retrasó.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

Local

Suma Querétaro este viernes 169 casos nuevos de Covid-19

Hay 157 pacientes hospitalizados de los cuales 60 se encuentran graves

Local

Mauricio Kuri busca dignificar el trabajo de los artesanos indígenas

El candidato reconoció la fortaleza que las mujeres de Amealco han tenido para posicionar sus productos a nivel internacional

Local

Abigail asegura que velará por indígenas

De ganar, creará la Comisión Estatal de Asuntos Indígenas, que velará para que no se cometa ningún abuso y atropello con ningún grupo étnico

Ciencia

SpaceX gana acceso a la Luna

La NASA y SpaceX confirmaron para la próxima semana un viaje comercial a la Estación Espacial Internacional

Política

Candidatos apuestan por campañas en redes sociales

Algunos contendientes políticos no han dejado de lado los mitines en la calle

Política

Demandan magistrados y jueces corregir “regalo”

“Esta Asociación hace votos para que la Cámara de Diputados corrija una evidente transgresión constitucional”, señaló el magistrado presidente del JUFED, Ariel Alberto Rojas

Finanzas

Ya no basta con tu credencial del INE para tener celular

¿Cuánta confianza hay en el padrón de telefonía?, pregunta José Mauricio Valdez Mendía, científico de datos

Finanzas

Tesoro de EU pone a México en la mira

Le preocupa que al disminuir sus exportaciones de energía aumente todavía más su déficit comercial

Sociedad

Estudiantes sufrirán rezago de 1.8 años por cierre de escuelas

El Banco Mundial advierte que el aprendizaje en México caerá, debido al cierre de escuelas por la pandemia