La Unidad de Inteligencia Financiera prepara dos investigaciones adicionales contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por la adquisición de un astillero y la pérdida de 50 millones de euros de Pemex en España y el proceso de la empresa de fertilizantes Fertinal, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
“El caso de Lozoya presentamos cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal y lavado de dinero a nivel México, luego a nivel global incluía cuentas en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein y Mónaco, una tercera denuncia por el caso de Odebrecht y la cuarta fue por la venta de Agronitrogenados y estamos todavía terminando dos investigaciones adicionales no podemos adelantar el planteamiento de la mismas”.
El funcionario federal explicó que se reconoció al Gobierno Federal en el carácter de víctima pero el acuerdo es que la Fiscalía General de la República será quien emita la información en cuanto al proceso contra Lozoya Austin.
Nieto Castillo dio a conocer esto tras la reunión que sostuvo con diversos sindicatos en Querétaro, donde explicó que la finalidad de estos encuentros es dar conocer la iniciativa para modificar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero donde se incorporará la revisión de sindicatos y partidos políticos, incluso hay iniciativa para poder revisar a los equipos de fútbol.
“Son las tres grandes aportaciones de la reforma y es necesario que la UIF empiece a trabajar con los sindicatos para poder generar un convenio de colaboración que no permita hacer capacitación, blindaje de cualquier operación de lavado de dinero en el ámbito sindical”.
Destacó que papel que jugará la UIF en la revisión de aportación de recursos de personas físicas y morales durante los procesos electorales, en donde trabajarán en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializadas en Delitos Electorales (FEPADE).
“Por ello la reunión de hoy es particularmente importante, estamos agradecidos el espacio para efecto de poder ir generando las políticas públicas encaminadas a cumplir con los estándares internacionales del grupo de acción financiera internacional, creo que es importante hacerlo en Querétaro, es un símbolo y yo sigo en la misma dinámica que me ha planteado el presidente AMLO de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad en cualquier ámbito donde sea denunciado”.
